公告日期：2024-12-31

湖北翔驰运动用品股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

湖北翔驰运动用品股份有限公司（以下简称“公司”、“翔驰运动”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《湖北翔驰运动用品股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、翔驰有限的设立及股本演变

（一）2016 年 5 月 5 日，有限公司设立

湖北翔驰运动用品有限公司由陈章龙、王春发起设立，于 2016 年 3 月 24
日取得湖北省荆州市公安县工商行政管理局核发的“（荆工商）登记内名预核字【2016】第 1059 号”《企业名称预先核准通知书》，核准名称为“湖北翔驰运动用品有限公司”。

2016 年 4 月 28 日，陈章龙、王春共同签署《湖北翔驰运动用品有限公司章
程》，章程约定陈章龙、王春共同出资设立湖北翔驰运动用品有限公司，公司注册资本 2400 万元，其中陈章龙以货币方式认缴出资 1560 万元，占公司注册资本的 65%；王春以货币方式认缴出资 840 万元，占公司注册资本的 35%。

2016 年 4 月 28 日，翔驰有限召开首次股东会并作出决议，同意选举陈章龙
为公司执行董事；同意选举王春为公司监事。上述职务任期三年，可连选连任。
2016 年 5 月 5 日，公安县工商行政管理局依法核准翔驰有限的设立并颁发
了注册号为 91421022MA489WGG0T 的《营业执照》。该《营业执照》显示：公司名称为湖北翔驰运动用品有限公司，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人陈章龙，注册资本 2400 万元，住所为公安县斗湖堤镇青吉工业园（兴盛路以西、民生路以北），经营范围为“运动用品、运动器材、户外用品、鞋类、鞋材、塑胶品、电子产品及其相关产品的研发、生产、销售；自营和
代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的商品和服务除外）。（涉及
许可经营项目的,应取得相关部门许可后方可经营）”，营业期限为 2016 年 5 月 5
日至长期。

2023 年 8 月 30 日，湖北公安真诚会计师事务有限责任公司出具公真会验字
[2023]第 03 号《验资报告》，确认截至 2023 年 8 月 21 日，翔驰有限已收到陈章
龙、王春以货币方式缴纳的注册资本 2400 万元。

有限公司成立时，股权结构如下表：

序号 股东名称/姓名 出资形式 认缴出资（万元） 出资比例（%）

1 陈章龙 货币 1560.00 65.00

2 王春 货币 840.00 35.00

合计 — 2400.00 100.00

（二）有限公司历次股本变更情况

翔驰有限设立以来股本及股权结构未发生过变更。

二、股份公司的设立及股本演变

（一）股份公司设立的程序、资格、条件和方式

2023 年 10 月 26 日，公证天业出具苏公 W[2023]A1345 号《审计报告》，经
审计，截至 2023 年 8 月 31 日，翔驰有限总资产为 141,822,126.04 元、总负债为
62,015,321.03 元，净资产为 79,806,805.01 元。

2023 年 10 月 26 日，联合中和土地房地产资产评估有限公司出具联合中和
评报字（2023）第 6255 号《资产评估报告》，经评估，截至 2023 年 8 月 31 日，
翔驰有限总资产评估值为 16,137.87 万元、总负债评估值为 6,201.53 万元，净资
产评估值为 9,936.34 万元。

2023 年 10 月 26 日，翔驰有限召开股东会并作出决议，审议通过《关于将
公司名称变更为湖北翔驰运动用品股份有限公司的议案》《关于确认公司整体变 更基准日审计报告的议案》《关于确认公司整体变更基准日资产评估报告的议案》《关于湖北翔驰运动用品有限公司整体变更公司形式方案的议案》等议案，……
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