公告日期：2025-10-31

证券代码：874486 证券简称：翔驰运动 主办券商：长江承销保荐
湖北翔驰运动用品股份有限公司

第一届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈章龙

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为建立与公司长期发展绑定的激励机制，吸引和保留核心人才，根据《公司
法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。2.回避表决情况

关联董事陈章龙、张虎、曹光云、熊伟、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。
2.回避表决情况

关联董事陈章龙、张虎、曹光云、熊伟、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。
2.回避表决情况

关联董事陈章龙、张虎、曹光云、熊伟、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（四）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过2,660,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过13,592,600 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 5.11 元/股，详细内容见公司编制的《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025年第一次股票定向发行说明书》。
2.回避表决情况

关联董事陈章龙、张虎、曹光云、熊伟、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况

关联董事陈章龙、张虎、曹光云、熊伟、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（六）审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》1.议案内容：

公司拟与 2025 年第一次股票定向发行的认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》。上述协议经双方签署、本……
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