公告日期：2025-11-18

证券代码：874486 证券简称：翔驰运动 主办券商：长江承销保荐
湖北翔驰运动用品股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈章龙
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划
（草案）>的议案》

1.议案内容：

为建立与公司长期发展绑定的激励机制，吸引和保留核心人才，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。
（二）审议通过《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授
予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。
（三）审议通过《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管
理办法>的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本议案关联股东豁免回避表决。
（四）……
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