公告日期：2024-09-02

浙江洁华新材料股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及其董事、监事、高级管理人员的确认意见

浙江洁华新材料股份有限公司（以下简称“公司”“申请人”“洁华股份”）是由绍兴上虞洁华化工有限公司（以下简称“洁华有限”）整体变更设立的股份有限公司，现将公司设立以来的股本演变情况说明如下（如无特殊说明，本文件简称与《浙江洁华新材料股份有限公司公开转让说明书》一致）：
一、申请人的历史沿革概览

有限 洁华有限

公司 2001 年 4 月，洁华有限设立， 由陶华西、OGI 公司作为股东进行工商登记，陶华

设立 工商登记注册资本为 150.00 西出资 100 万美元，OGI 公司出资 50 万美元

情况 万美元

洁华有限

2003 年 12 月，洁华有限第一 股东陶华西将其持有的洁华有限 46.67%的股权转

次股权转让 让给香港凯德有限公司

洁华有限

2008 年 9 月，洁华有限第二次 股东 OGI 公司将其持有的洁华有限 33.33%的股权

历次 股权转让 转让给香港凯德

股权
变动

情况 洁华有限 增加公司注册资本 560 万美元，其中，华望商贸

2018 年 2 月，洁华有限第一次 以现金增资 489 万美元；绍兴烁宸以现金增资 71

增资，注册资本变更为 710 万 万美元。增资后公司注册资本变更为 710 万美元

美元

洁华有限 股东香港凯德将其持有的洁华有限 16.90%的股权

2019 年 8 月，洁华有限第三次 转让给华望商贸，公司类型由外商投资企业变更

股权转让及企业类型变更为 为内资有限公司，出资币种由美元变为人民币，

内资企业 注册资本由 710 万美元变更为人民币 5,094.1404

万元

2023 年 12 月 15 日，洁华股份召开创立大会暨第一
股份 洁华股份 次股东大会通过设立股份公司的相关决议，同意将
公司 2023 年 12 月，洁华有限整 洁华有限整体变更为股份公司，以截至 2023 年 8 月
设立 体变更为股份公司，股本为 31 日经审计的净资产值 211,093,769.20 元扣除专项
情况 5,100 万股 储备 6,412,363.91 元，折为 5,100 万股，每股面值为
人民币 1 元，其余部分计入资本公积金。

二、申请人历史及股本的演变情况

1、 2001 年 4 月，洁华有限设立

2001 年 3 月 1 日，陶华西和 OGI 公司取得由绍兴市工商行政管理局核发的
（绍市）名称预核字〔2001〕第 026 号《企业名称预先核准通知书》，同意陶华西和 OGI 公司共同出资设立的合资公司使用“上虞洁华化工有限公司”为企业名称。

2001 年 3 月 20 日，陶华西和 OGI 公司共同签署了《中外合资上虞洁华化工
有限公司合同》。合同约定，双方共同投资 180 万美元在浙江省上虞市精细化工园区设立中外合资上虞洁华化工有限公司，公司注册资本为 150 万美元（其中：
陶华西出资 100 万美元，占注册资本的 66.67%；OGI 公司出资 50 万美元，占注
册资本的 33.33%），注册资本于营业执照签发之日起三个月内全部……
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