公告日期：2024-09-02

浙江洁华新材料股份有限公司

Zhejiang Jiehua New Materials Co., Ltd.

（浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬一东路 1 号）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中信建投

地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

二〇二四年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司控股股东为华望商贸、实际控制人为陶华西和陶华忠。
陶华西和陶华忠通过华望商贸控制公司 85.54%表决权；陶华
西直接持有公司 4.87%股权，并担任公司员工持股平台绍兴
实际控制人控制不当的风险 烁宸的执行事务合伙人，通过该合伙企业间接控制公司
9.59%的表决权。陶华西和陶华忠系兄弟关系，二人合计控制
公司 100.00%的表决权，对公司运营具有实质影响力。如果
实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等
进行不当控制，可能会给公司经营带来不利影响。

公司于 2023 年 12 月 22 日由有限公司整体变更设立。股份公
司成立后，公司制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议
事规则、《关联交易管理办法》等治理制度，但由于相关治理
公司治理风险 机制建立时间较短，公司及管理层规范运作意识的提高，相
关制度切实执行及完善均需要一定过程。同时，随着公司的
快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的
要求。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。