公告日期：2025-02-14

证券代码：874487 证券简称：洁华股份 主办券商：中信建投
浙江洁华新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 1 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874487 洁华股份 2025 年 2 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路 51 号公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
为保障公司经营可持续发展，提升公司的资本实力和抗风险能力，公司拟 通过股票定向发行方式募集资金（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行 的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 16 元/ 股，拟发行股票数量不超过 1,875,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过 人民币 30,000,000 元（含本数）。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《浙江洁华新材料股份有限公 司股票定向发行说明书》（2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州浙创科创成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙） 。
（二）审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，拟明确本次
定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
（三）审议《关于签署附生效条件的<定增股份认购协议>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，就本次定向 发行，公司、相关股东、实际控制人与本次发行对象签署附生效条件的《定增 股份认购协议》，该协议自公司董事会、股东大会审议批准本次定向发行，且 公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的 函之日起生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州浙创科创成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于公司控股股东、实际控制人签署<定增股份认购协议之补充协议>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，就本次定向 发行，公司控股股东绍兴华望商贸有限公司、实际控制人陶华西、陶华忠与本 次定向发行对象签署《定增股份认购协议之补充协议》，与公司和本次发行对 象签署的《定增股份认购协议》同时生效。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州浙创科创成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》
为加强对募集资金的监管，提高募集资金使用效率，切实保护好投资者合 法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转……
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