公告日期：2025-03-03

证券代码：874487 证券简称：洁华股份 主办券商：中信建投
浙江洁华新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路 51 号公司三楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陶卓奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数50,999,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.9990%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1、议案内容：

为保障公司经营可持续发展，提升公司的资本实力和抗风险能力，公司拟通过股票定向发行方式募集资金（以下简称“本次定向发行”），本次定向发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 16 元/股，拟发行股票数量不超过 1,875,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币30,000,000 元（含本数）。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书》（2025-003）。
2、议案表决结果：

50,378,464 股表决权股份同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；0 股表决权股份弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；0 股表决权股份反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、回避表决情况：

股东杭州浙创科创成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。（二）审议通过《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，拟明确本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2、议案表决结果：

50,999,500 股表决权股份同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；0 股表决权股份弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；0 股表决权股份
反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<定增股份认购协议>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，就本次定向发行，公司、相关股东、实际控制人与本次发行对象签署附生效条件的《定增股份认购协议》，该协议自公司董事会、股东大会审议批准本次定向发行，且公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于同意本次定向发行的函之日起生效。2、议案表决结果：

50,378,464 股表决权股份同意，占出席会议有效表决权股份总数的 100％；0 股表决权股份弃权，占出席会议有效表决权股份总数的 0％；0 股表决权股份反对，占出席会议有效表决权股份总数的 0％。
3、回避表决情况：

股东杭州浙创科创成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人签署<定增股份认购协议之补
充协议>的议案》
1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律法规的规定，就本次定向发行，公司控股股东绍兴华望商贸有限公司、实际控制人陶华西、陶华忠与本次定向发行对象签署《定增股份认购协议之补充协议》，与公司和本次发行对象签署的《定增股份认购协议》同时生效。
2、议案表决结果：

50,37……
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