公告日期：2025-03-31

中信建投证券股份有限公司

关于

浙江洁华新材料股份有限公司
股票定向发行的推荐工作报告

（第二次修订稿）

主办券商

住所：北京市朝阳区安立路第66号4号楼

二零二五年三月

释 义

在本推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司

公 司 、 本 公 司 、 发 行 指 浙江洁华新材料股份有限公司

人、洁华股份

股东大会 指 浙江洁华新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江洁华新材料股份有限公司董事会

监事会 指 浙江洁华新材料股份有限公司监事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

美华科技 指 绍兴美华洗涤科技有限公司，系公司全资子公司

华望商贸 指 绍兴华望商贸有限公司，系公司控股股东

绍兴烁宸 指 绍兴烁宸电子商务合伙企业（有限合伙），系公司员工持
股平台

《公司章程》 指 现行有效的《浙江洁华新材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》法》
《投资者适当性管理业 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理业务指
务指南》 南》

《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

《监管规则适用指引第 指 《监管规则适用指引——非上市公众公司类第 1号》

1 号》

《非上市公众公司监管 指 《非上市公众公司监管指引第 6号——股权激励和员工持
指引第 6号》 股计划的监管要求（试行）》

《非上市公众公司监管 《非上市公众公司监管指引第 4号——股东人数超过二百
指引第 4号》 指 人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指
引》

定向发行说明书、《定向 指 《浙江洁华新材料股份有限公司股票定向发行说明书》及
发行说明书》 后续所披露修订稿

认购协议、股份认购协 指 《关于浙江洁华新材料股份有限公司之定增股份认购协
议、《股份认购协议》 议》

《补充协议》 指 《关于浙江洁华新材料股份有限公司之定增股份认购协议
之补充协议》

推荐报告、本推荐报告 指 《中信建投证券股份有限公司关于浙江洁华新材料股份有
限公司股票定向发行的推荐工作报告》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

目 录

释 义...... 1
一、关于发行主体合法合规性的意见...... 4
二、关于发行人公司治理规范性的意见...... 7
三、关于本次定向发行是否需要履行注册程序的意见...... 8
四、关于发行人在报告期内及本次定向发行……
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