公告日期：2025-05-08

浙江洁华新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书
住所：浙江省绍兴市上虞区百官街道百横路51号

主办券商

中信建投

(北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2025年4月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

浙江洁华新材料股份有限公司（加盖公章）
XX年XX月XX日

目录

声明 ...... 2
目录 ...... 3
释义 ...... 4
一、 本次发行的基本情况 ...... 5
二、 发行前后相关情况对比...... 12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 15
四、 特殊投资条款 ...... 15
五、 定向发行有关事项的调整情况...... 21
六、 有关声明 ...... 22
七、 备查文件 ...... 23

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

洁华股份、公司、发行人、本公司 指 浙江洁华新材料股份有限公司

股东大会 指 浙江洁华新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 浙江洁华新材料股份有限公司董事会

监事会 指 浙江洁华新材料股份有限公司监事会

主办券商、中信建投、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公
司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

元、万元 指 人民币元、人民币万元

公司章程 指 《浙江洁华新材料股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向
发行规则》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适
当性管理办法》

认购协议、股份认购协议、《股份认购 指 《关于浙江洁华新材料股份有限公司之
协议》 定增股份认购协议》

《补充协议》 指 《关于浙江洁华新材料股份有限公司之
定增股份认购协议之补充协议》

《补充协议（二）》 《关于浙江洁华新材料股份有限公司之
定增股份认购协议之补充协议（二）》

本次定向发行、本次股票发行、本次发 指 洁华股份通过定向发行，向认购人发行
行 股票募集资金的行为

本发行情况报告书 指 浙江洁华新材料股份有限公司股票定向
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