公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-017

证券代码：874487 证券简称：洁华股份 主办券商：长江承销保荐
浙江洁华新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江洁华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孙丰阁在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孙丰阁，男，1968 年 6 月出生，教授级高级工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。1997 年 9 月至 2010 年 2 月，任石油和化学工业规划院处长；2010
年 3 月至 2020 年 4 月，任江苏江南生态碳科技（集团）股份有限公司（曾用名“江
苏新世纪江南环保股份有限公司”）常务副总经理；2020 年 5 月至 2024 年 3 月，
任中国化工环保协会副秘书长；2024 年 4 月至今，任中国无机盐工业协会副秘书长。2024 年 7 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东会会议。独立董事孙丰阁
会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

公告编号：2026-017

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

孙丰阁 5 5 0 0 否 4

三、 发表独立意见情况

独立董事孙丰阁对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1、《关于拟续聘 2025 年会计师事 同意

月 23 日 第八次会议 务所的议案》

2、《关于 2025 年度公司使用闲置

资金购买理财产品的议案》

3、《关于公司 2024 年年度权益分

派方案的议案》

4、《关于公司 2025 年度董事薪酬

方案的议案》

5、《关于公司 2025 年度高级管理

人员薪酬方案的议案》

6、《关于预计 2025 年度日常性关

联交易的议案》

7、《关于 2025 年度申请银行综合

授信额度的议案》

2025 年 5 第一届董事会 《关于公司 2024 年年度权益分派 同意

月 29 日 第九次会议 方案的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

在 2025 年度履职期间内，……
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