公告日期：2024-06-26

上海市锦天城律师事务所

关于江苏利思德新材料股份有限公司

申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的
法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

目 录

释义...... 2
声明事项 ...... 5
正文...... 8

一、本次挂牌的批准和授权...... 8

二、本次挂牌的主体资格...... 10

三、本次挂牌的实质条件...... 11

四、公司的设立...... 15

五、公司的独立性...... 22

六、公司的发起人、股东及实际控制人 ...... 24

七、公司的股本及其演变...... 38

八、公司的业务...... 47

九、关联交易及同业竞争...... 52

十、公司的主要财产...... 63

十一、公司的重大债权债务...... 85

十二、公司的重大资产变化及收购兼并 ...... 89

十三、公司章程的制定与修改...... 90

十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...... 91

十五、公司董事、监事和高级管理人员及其变化 ...... 92

十六、公司的税务...... 96

十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准 ...... 99

十八、公司的劳动用工和社会保障 ...... 101

十九、公司的诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 103

二十、结论性意见...... 104

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有下述含义：

公司/利思德股份 指 江苏利思德新材料股份有限公司

江苏利思德新材料有限公司，公司前身，曾用名“姜堰市贝
特化工有限公司”（简称“贝特化工”）、“姜堰市金忠化
利思德有限 指

工有限公司”（简称“金忠化工”）、“江苏利思德化工有
限公司”（简称“利思德化工”）

润德化工 指 江苏润德化工有限公司，公司全资子公司

利思德新材料（南通）有限公司，曾为公司全资子公司，已
利思德南通 指

注销

利思德泰兴 指 利思德新材料（泰兴）有限公司，公司的全资子公司

利思德香港 指 利思德新材料（香港）有限公司，公司全资子公司

江苏鼎启忠华新材料科技有限公司，曾为公司控股子公司，
鼎启忠华 指

已注销

利思德科技 指 江苏利思德科技发展有限公司，公司股东之一（控股股东）

利思德投资 指 泰州利思德投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一

银点创投 指 南京银点创业投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一

泰州市利思德智力管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股
利思德智力 指

东之一（员工持股平台）

泰州市创拓企业管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东
创拓咨询 指

之一

聚合投资 指 泰州市聚合投资发展合伙企业（有限合伙），公司股东之一

泰州市利思德齐力管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股
利思德齐力 指

东之一（员工持股平台）

泰州市利思德鼎力管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股
利思德鼎力 指

东之一（员工持股平台）

博洋咨询 指 张家港市博洋管理咨询合伙企业（有限合伙），公司股东之

……
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