公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-004

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长李金忠先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）指定信息披露

公告编号：2024-004

平台上披露的《江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号为：2024-003 号）

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《江苏利思德新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-006)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化和效能，结合公司实际情况，并参照新公司法相关条款的最新规定，特修订公司适用的各项管理制度,具体如下：股东会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、投资者关系管理制度、利润分配制度、承诺管理制度。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

公告编号：2024-004

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理修改公司章程等相关事宜
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟修改公司章程,拟由董事会提请公司股东会授权董事会在本次股东会审议通过后，根据新公司法等有关规定，办理新的公司章程及相关变更、登记、备案手续，并指定董事会秘书张小宏全权负责执行。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于变更新建厂房用地信息的议案》
1.议案内容：

江苏利思德新材料股份有限公司原定于在泰兴工业园区新建工厂，现经综合考虑，公司拟在区域内变更用地，原定项目用地面积为 120 亩，变更后的项目用地面积为 100 亩。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体……
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