公告日期：2024-09-05

公告编号：2024-019

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数72,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
一、审议通过了《关于修订公司相关管理制度的议案》。

1、议案内容：

公告编号：2024-019

为进一步完善公司制度建设，提高内控管理的科学化、规范化和效能，
结合公司实际情况，并参照新公司法相关条款的最新规定，特修订公司适
用的各项管理制度。具体如下：股东会议事规则、董事会议事规则、监事
会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、
投资者关系管理制度、利润分配制度、承诺管理制度。

2、表决结果：

普通股同意股数 7200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。
二、审议通过了《关于变更新建厂房用地信息的议案》。

1、议案内容：

江苏利思德新材料股份有限公司原定于在泰兴工业园区新建工厂， 现
经综合考虑，公司拟在区域内变更用地，原定项目用地面积为 120 亩，变
更后的项目用地面积为 100 亩，计划总投资维持 10.5 亿元不变。

2、表决结果：

同意股数 7200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：无。
三、备查文件目录

《江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏利思德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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