公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-026

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 7200
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年度的相关审计工作。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏利思德新材料股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
表决结果：同意股数 7200 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。；
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

1、江苏利思德新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议
江苏利思德新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

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