公告日期：2025-05-20

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李金忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数70,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉、审慎、高效地履行职责，开展董事会各项工作，编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70580000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会依据公司整体战略规划及年度责任目标，积极履行职责，有效应对市场环境的变化，致力于提升公司的持续盈利能力，推动公司稳步发展。
2024 年度，公司监事会全面审视了公司的经营状况，并结合日常工作开展情况，编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70580000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年财务
报表进行了年度审计，并出具了无保留意见财务审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70580000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，编制了《2024 年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70580000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，也不涉及其他需要回避表决的情形。

（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告>的议
案》

1.议案内容：

公司根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，编制了《2024年度财务决算报告》，同时根据 2024 年度的主要经……
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