公告日期：2025-09-18

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李金忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议流程符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数70,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会及相关议事规则、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，结合公司治理优化需求，公司拟对治理结构作出如下调整：

1、取消监事会及监事设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接；

2、同步废止《江苏利思德新材料股份有限公司监事会议事规则》；

3、依据《上市公司章程指引》等规范性文件，修订公司章程相关条款。

为保障调整工作顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会在本次股东会审议通过后,办理新公司章程的工商变更、登记及备案手续，并指定董事会秘书张小宏全权负责。该授权自股东会审议通过之日起生效，有效期为 6 个月。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度并需提交股东大会审议的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，对以下制度进行修订。

包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度、投资者关系管理制度、利润分配制度、防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度、累积投票制度实施细则、承诺管理制度、网络投票实施细则、董事、高级管理人员薪酬管理制度

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会的换届选举。

公司董事会拟提名李金忠先生、周丽女士、周玲女士、储卫平先生、张小宏先生为公司第二届董事会非独立董事人选；提名袭锴先生、新夫先生、殷勤俭先生为公司第二届董事会独立董事人选，上述董事候选人自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之后就任，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。上述董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70……
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