公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：874488 证券简称：利思德 主办券商：中信建投
江苏利思德新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关法律、法规的规定，决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场在公司二楼办公室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式。

公告编号：2026-008

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874488 利思德 2026 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证本次年度股东会。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度财务审计报告的议案 √

3 关于 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

关于 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算

4 √

报告的议案

公告编号：2026-008

5 关于 2025 年利润分配方案的议案 √

6 关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案 √

7 关于 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、出席会议者可以通过信函、传真等方式进行登记，不受理电话登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

3、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、……
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