公告日期：2025-04-25

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永新

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,123,267 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 56,123,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1.议案内容：详见 2025 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：普通股同意股数 56,123,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：根据《公司法》及《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》等有关规定，以及公司 2024 年度的经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务报告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 56,123,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司
2024 年整体经营情况、公司董事会 2024 年度工作情况以及 2025 年度董事会工
作重点。

2.议案表决结果：普通股同意股数 56,123,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：普通股同意股数 56,123,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度述职报……
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