公告日期：2025-04-25

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票通讯投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永新

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,123,267 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证
券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”或“本次发行上市”）。本次发行上市的具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 16,000,000 股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量）。公司及主承销商可根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 2,400,000 股，包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 18,400,000 股。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份，最终发行数量在北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由公司与主承销商协商确定。

（4）定价方式：

本 次 发 行 通 过 √ 发 行 人 和 主 承 销 商 自 主 协 商 直 接 定 价
√合格投资者网上竞价 √网下询价等中国证监会、北交所认可的方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果为发行底价。

（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北交所股票交易权限的合格投资者。

（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 大连美德乐四期建设项目 20,000.00 12,000.00

2 华东工业自动化输送设备生产及研发项目 22,427.57 15,500.00

3 高端智能化输送系统研发生产项目 20,000.00 20,000.00

4 美德乐华南智能输送设备研发生产项目 17,000.00 17,000.00

合计 79,427.57 64,500.00

若本次发行实际募集资金低于上述项目投资需求，资金缺口将通过公司自筹资金予以解决；若募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据项目建设实际需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法……
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