公告日期：2025-04-29

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长张永新

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员、会议记录人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025 年 4 月修订）（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。详见 2025 年 4 月29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-088）；

《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-089）；

《总经理工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-090）；

《独立董事工作制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-091）；

《审计委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-092）；

《薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-093）；
《提名委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-094）；

《战略委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-095）；

《董事会秘书工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-096）；

《对外担保管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-097）；

《关联交易管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-098）；

《对外投融资决策管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-099）；

《内部审计制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-100）；

《信息披露管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-101）；

《投资者关系管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-102）；

《承诺管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-103）；

《利润分配管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-104）；

《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年 4 月修订）》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定<控股子公……
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