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发表于 2025-04-29 16:04:22 股吧网页版
美德乐:董事换届公告 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


公告编号:2025-078

证券代码:874489 证券简称:美德乐 主办券商:国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十四
次会议于 2025 年 4 月 29 日审议并通过:

提名张永新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份25,900,000 股,占公司股本的 46.15%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈立波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,900,000 股,占公司股本的 22.99%,不是失信联合惩戒对象。

提名林家忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,400,000 股,占公司股本的 6.06%,不是失信联合惩戒对象。

提名孙继辉女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名高文晓女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。

提名褚金奎先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0

公告编号:2025-078

股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)选举职工代表董事的基本情况

根据《公司法》及公司拟修订的公司章程的有关规定,公司 2025 年第一次职工代
表大会于 2025 年 4 月 29 日审议并通过:

选举公司综合管理中心总监陈莹女士为公司职工代表董事,选举结果无需提交公司股东大会审议,自公司股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》之日起生效,与股东大会选举的董事共同组成公司第二届董事会。上述人员间接持有公司股份 59,481 股,占公司股本的 0.11%,不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

陈莹女士,1986 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大连职业技术学院
商务日语专业大专学历;2008 年 7 月至 2010 年 2 月就职于浙江正道车业服务有限公
司,任客服主管;2010 年 5 月至 2011 年 6 月就职于大连华腾智能网络技术有限公司,
任人事主管;2012 年 2 月至 2016 年 6 月就职于大连普阳铁路机车车辆配件有限公
司,任人事主管;2017 年 3 月至 2019 年 8 月就职于大连万达国际电影城有限公司,
任人事主管;2019 年 9 月至今任公司综合管理中心总监。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。(不适用)

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(不适用)
(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届不会对公司经营产生不利影响。为保证董事会的正常运作,在新一届董 事会换届完成前,原董事仍将依据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司 章程》的规定认真履行董事职责。

……
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