公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-079

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司监事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、离任监事的基本情况

（一）基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会
第十三次会议，分别审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

根据上述安排：

姜红泽女士将不再担任公司监事会主席的职务，自股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。姜红泽持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 1.78%。姜红泽不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司内部控制总监职务。

吕翔女士将不再担任公司监事的职务，自股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。吕翔未持有公司股份，不是失

公告编号：2025-079

信联合惩戒对象，离任后继续担任公司技术助理职务。

张剑平先生将不再担任公司职工代表监事的职务，自股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》之日起生效。张剑平未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司 IT 工程师职务。

（二）离任原因

公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权。

二、上述人员的离任对公司产生的影响

（一）为保证公司监事会职权的正常履行，在股东大会审议通过《关于公司治理制度变更暨修订<公司章程>的议案》暨审计委员会承接监事会职权前，姜红泽女士、吕翔女士、张剑平先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响：上述监事的离任不会对公司的生产、经营产生重大影响。

三、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 29 日

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