公告日期：2025-04-29

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关
于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票

本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 14:00。

通过其他投票方式即通讯投票方式参与本次股东大会的股东应于 2025 年 5
月 14 日 15:00 前将投票结果发送至公司董事会办公室。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874489 美德乐 2025 年 5 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连市普兰店区海湾工业区大连美德乐总厂办公楼 01 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025 年 4 月修订）（公告编号：2025-109）。

（二）审议《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文件的规
定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。详见 2025 年 4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-088）；

《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-089）；

《总经理工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-090）；

《独立董事工作制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-091）；

《审计委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-092）；

《薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-093）；
《提名委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-094）；

《战略委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-095）；

《董事会秘书工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-096）；

《对外担保管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-097）；

《关联交易管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-098）；

《对外投融资决策管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-099）；
《内部审计制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-100）；

《信息披露管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-101）；

《投资……
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