公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-090

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通

大连美德乐工业自动化股份有限公司

总经理工作细则（2025 年 4 月修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

本制度于 2025 年 4 月 29 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，
尚需提交股东大会审议。
二、制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了完善大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，明确总经理和其他高级管理人员的职责，促进公司日常经营管 理的制度化，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》《大连美德 乐工业自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制订 本细则。

第二条 公司设置总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理
人员。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事会决议， 对董事会负责。副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理工作，对总经 理负责。

第二章 总经理及其他高级管理人员的任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理若干名、董事会秘书一名、财务总监一名，由董事会决定

公告编号：2025-090

聘任或解聘。

公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职责及分工

第四条 总经理对董事会负责，根据公司章程的规定或者董事会的授权行
使以下职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员；
（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的其他管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第五条 总经理因故不能履行职务时，由总经理指定一名副总经理代行其
职，并出具有效的书面授权书。

第六条 公司副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理的分工，分管相应的部分及所属单位的工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作并承担相应职责；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；

公告编号：2025-090

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应责任；

（七）就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）总经理不在时，由总经理指定的副总经理代行总经理职权；

（九）总经理授予的其他职权。

第七条 财务总监行使下列职权：

（一）主持公司的财务管理、会计核算等方面工作；

（二）根据总经理的年度经营报告，组织领导有关职能部门编制公司年、季、月度的财务预算；

（三）定期进行预算执行情况和财务运行状况分析并向董事长、总经理报告；

（四）审核各部门成本费用的开支；

（五）参与制订公司的经营发展规划，对外投资决策、经营活动进行财务分析与把关，并对其进行财务监督；

（六）总经理授予的其他职权。

第八条 总经理有权根据工作需要决定和调整副总经理、财务总监等高级
管理人员的职责和分工。

第四章 ……
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