公告日期：2025-04-29

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护大连美德乐工业自动化 第一条 为维护公司、股东、职工和债股份有限公司（以下简称“公司”）、股 权人的合法权益，规范公司的组织和行东和债权人的合法权益，规范公司的组 为，根据《中华人民共和国公司法》（以织和行为，根据《中华人民共和国公司 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称“《公司法》”）《非上市 证券法》（以下简称《证券法》）和其他公众公司监督管理办法》《非上市公众 有关规定，制定本章程。
公司信息披露管理办法》《非上市公众 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司监管指引第 3 号——章程必备条 有关规定成立的股份有限公司（以下简
款》《全国中小企业股份转让系统业务 称公司）。
规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”） 公司由“大连美德乐工业组装技术有限《全国中小企业股份转让系统挂牌公 公司”通过净资产折股方式整体变更设司治理规则》《全国中小企业股份转让 立，在大连市市场监督管理局注册登系统挂牌公司信息披露规则》（以下简 记，取得营业执照，统一社会信用代码称“《信息披露规则》”）等法律法规的 912102826914011955。

相关规定和其他有关规定，制订本章 第三条 公司于 2024 年 7 月 19 日在全
程。 国中小企业股份转让系统挂牌。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、 第四条 公司注册名称：
法规、规范性文件和其他有关规定由 中文全称：大连美德乐工业自动化股份“大连美德乐工业组装技术有限公司” 有限公司

通过净资产折股方式整体变更设立的 英 文 全 称 ： Modular Industrial
股份有限公司。 Automation Co., Ltd.

第三条 公司注册名称 第五条 公司住所：辽宁省大连普兰店
中文名称：大连美德乐工业自动化股份 经济开发区海湾工业区；邮政编码：
有限公司 116200。

英 文 名 称 ： Modular Industrial 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
Automation Co.,Ltd. 56,123,267 元。

公司住所：辽宁省大连普兰店经济开发 第七条 公司为永久存续的股份有限公
区海湾工业区 司。

第 四 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第八条 董事长为公司的法定代表人。
5,612.3267 万元。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
第五条 公司为永久存续的股份有限公 人。

司。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
第六条 董事长为公司的法定代表人。 人辞任之日起三十日内确定新的法定第七条 公司全部资产分为等额股份， 代表人。
股东以其认购的股份为限对公司承担 第九条 法定代表人以公司名义从事的责任，公司以其全部资产对公司的债务 民事活动，其法律后果由公司承受。
承担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权
第八条 公司章程自生效之日起，即成 的限制，不得对抗善意相对人。
为规范公司的组织与行为、公司与股 法定代表人因为执行职务造成他人损东、股东与股东之间权利义务关系的具 害的，由公司承担民事责任。公司承担有法律约束力的文件，对公司、股东、 民事责任后，依照法律或者本章程的规董事、监……
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