公告日期：2025-05-14

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票与通讯投票相结合的方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永新

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数56,123,267 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司治理制度变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《关于公司治理制度变更的公告》（公告编号：2025-086）；

《公司章程变更公告》（公告编号：2025-107）；

《公司章程》（2025 年 4 月修订）（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,123,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉等公司治理制度的议案》

1.议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规
范性文件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订，同时废止《监事会议事规则》。详
见 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的如下公告：

《股东会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-088）；

《董事会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-089）；

《总经理工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-090）；

《独立董事工作制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-091）；

《审计委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-092）；

《薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-093）；
《提名委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-094）；

《战略委员会议事规则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-095）；

《董事会秘书工作细则（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-096）；

《对外担保管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-097）；

《关联交易管理办法（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-098）；

《对外投融资决策管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-099）；
《内部审计制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-100）；

《信息披露管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025-101）；

《投资者关系管理制度（2025 年 4 月修订）》（公告编号：2025……
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