公告日期：2025-05-14

公告编号：2025-111

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长张永新

6.会议列席人员：公司高级管理人员、会议记录人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告

公告编号：2025-111

编号：2025-113）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事长、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-113）。

2.审计委员会意见

审计委员会一致同意聘任石林飞先生为公司财务总监，并将该事项提交公司第二届董事会第一次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任赵丹女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-111

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司第二届董事会专门委员会组成情况如下：

委员会 主任委员/召集人 委员

战略委员会 张永新 张永新、褚金奎、林家忠

审计委员会 孙继辉 孙继辉、高文晓、褚金奎

提名委员会 孙继辉 孙继辉、张永新、高文晓

薪酬与考核委员会 高文晓 高文晓、张永新、褚金奎

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提……
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