公告日期：2025-05-29

国泰海通证券股份有限公司

关于

大连美德乐工业自动化股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

国泰海通证券股份有限公司

关于大连美德乐工业自动化股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市之上市保荐书

北京证券交易所：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰海通”）接受大连美德乐工业自动化股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次证券发行上市”）的保荐机构。

保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本保荐书如无特别说明，相关用语具有与《大连美德乐工业自动化股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

目 录

一、发行人概况及本次证券发行情况...... 3
二、保荐机构关于本次证券上市符合北交所规定的上市条件的逐项说明...... 8
三、保荐机构关于发行人创新发展能力及符合北交所定位的核查意见...... 12
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责的情况说明...... 14
五、保荐机构承诺事项...... 14
六、对发行人证券上市后持续督导期间的工作安排...... 15
七、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式...... 16
八、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 16
九、保荐机构关于本次证券发行上市的推荐结论...... 16
一、发行人概况及本次证券发行情况

（一）发行人概况

1、基本情况

发行人名称 大连美德乐工业自动化股份有限公司

证券简称 美德乐

证券代码 874489

统一社会信用代码 912102826914011955

注册资本 56,123,267 元

法定代表人 张永新

注册地 辽宁省大连普兰店经济开发区海湾工业区

成立日期 2009 年 7 月 6 日

联系方式 0411-66316200-8072

一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；智能基础制造装

备制造；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；机械设备

研发；机械设备销售；软件开发；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；工业设计服务；

工业工程设计服务；五金产品研发；物料搬运装备制造；智能物

料搬运装备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；专用

经营范围 设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械

电气设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械

零件、零部件销售；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金

属材料制造；金属材料销售；金属加工机械制造；金属制品研发；
金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口。（除

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许

可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。