公告日期：2025-05-29

北京德恒律师事务所

关于

大连美德乐工业自动化股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B 座 12层

电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033

目录

目录...... 1
释义...... 2
引言...... 5
正文...... 7
一、本次发行上市的批准和授权...... 7
二、本次发行上市的主体资格...... 7
三、本次发行上市的实质条件...... 8
四、发行人的设立...... 13
五、发行人的独立性...... 13
六、发行人股东及实际控制人...... 13
七、发行人的股本及其演变...... 14
八、发行人的业务...... 14
九、关联交易及同业竞争...... 15
十、发行人的主要资产...... 16
十一、发行人的重大债权债务...... 18
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 18
十三、发行人章程的制定与修改...... 18十四、发行人股东（大）会、董事会、监事会、审计委员会议事规则及规范运作 ..... 19
十五、发行人董事、高级管理人员及其变化...... 20
十六、发行人的税务及政府补助...... 20
十七、发行人的环境保护、安全生产、质量标准...... 21
十八、发行人的劳动用工及社会保险...... 21
十九、发行人募集资金的运用...... 22
二十、发行人的业务发展目标...... 22
二十一、诉讼、仲裁或行政处罚...... 22
二十二、对发行人招股说明书法律风险的评价...... 22
二十三、结论性意见...... 23

释义

在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义：
发行人、公司、美德 指 大连美德乐工业自动化股份有限公司，根据文意需
乐、股份公司 要亦包括其所有的子公司

沈阳分公司 指 大连美德乐工业自动化股份有限公司沈阳分公司，
系发行人分公司

苏州分公司 指 大连美德乐工业自动化股份有限公司苏州分公司，
系发行人分公司

大连伊通沈阳分公司 指 大连伊通科技有限公司沈阳分公司，系发行人全资
子公司大连伊通科技有限公司分公司

大连伊美 指 大连伊美企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系
发行人股东、员工持股平台

广发乾和 指 广发乾和投资有限公司，系发行人股东

立夏一号 指 深圳市立夏一号创业投资合伙企业（有限合伙），
系发行人股东

鼎祥名仕 指 宁波鼎祥名仕创业投资合伙企业（有限合伙），系
发行人股东

本次发行上市 指 发行人本次向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

北交所 指 北京证券交易所

全国股转系统、全国 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转
股转公司 让系统有限责任公司

国泰海通、保荐机构 指 国泰海通证券股份有限公司，发行人的保荐机构
（主承销商）

容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），发行人审计
机构

本所、德恒 指 北京德恒律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股
票注册管理办法》

《股票上市规则》 指 《北京证券交易所股票上市规则》

《证券投资基金法》 指 ……
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