公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-119

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长张永新

6.会议列席人员：公司高级管理人员、会议记录人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-121）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事

公告编号：2025-119

会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审阅报告》（公告编号：2025-122）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙继辉、高文晓、褚金奎对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

详见 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn ） 披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-123）。

2.审计委员会意见

公告编号：2025-119

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司
根据 2022 年度、2023 年度、2024 年度和 2025 年度 1-6 月非经常性损益情况编
制了最近三年及一期非经常性损益明细表。

2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表……
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