公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-120

证券代码：874489 证券简称：美德乐 主办券商：国泰海通
大连美德乐工业自动化股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《大连美德乐工业自动化股份有限公司章程》《大连美德乐工业自动化股份有
限独立董事工作制度》等相关规定，我们作为大连美德乐工业自动化股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，现
就第二届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合相关规则的
要求，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成果和
财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司股东
会审议。

二、《关于公司 2025 年半年度财务报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司的 2025 年半年度财务报告能够客观、公允地反映
公司 2025 年 6 月 30日的财务状况以及 2025 年 1-6月的经营成果，符合公司和

全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司股东会审议。

三、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》的独立意见
经审阅，我们认为，公司最近三年及一期非经常性损益明细表的编制符合
有关法律法规、规范性文件和监管机构的相关要求，能够真实、准确、客观地

公告编号：2025-120

反映公司最近三年及一期的非经常性损益情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，该议案无需提交公司股东会审议。

大连美德乐工业自动化股份有限公司
独立董事：孙继辉、高文晓、褚金奎
2025 年 8月 13 日

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