公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-002

证券代码：874490 证券简称:臻善科技 主办券商：华金证券

浙江臻善科技股份有限公司

申请公开发行股票并在北交所上市辅导备案及其进展公告（第十一期）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在北交所上市辅导情况
（一） 与华金证券签订书面辅导协议

浙江臻善科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 14 日与华金
证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）签订了《浙江臻善科技股份有限公司与华金证券股份有限公司关于浙江臻善科技股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》。
（二） 提交辅导备案材料

公司于 2022 年 7 月 14 日向中国证券监督管理委员会浙江监管局（以下简称
“浙江证监局”）提交了关于浙江臻善科技股份有限公司首次公开发行股票并上市的辅导备案材料，辅导机构为华金证券。
（三） 完成辅导备案

浙江证监局于 2022 年 7 月 26 日受理了公司提交的辅导备案材料，公司辅导
期自 2022 年 7 月 26 日开始计算，公司正在接受华金证券的辅导。

（四） 其他情况

截至本公告披露日，公司辅导工作正常进行，公司的辅导机构华金证券已于
2025 年 4 月 10 日向浙江证监局报送了《华金证券股份有限公司关于浙江臻善科

公告编号：2025-002

技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》，说明了辅导工作进展情况。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司尚未披露最近 1 年年度报告，最近 2 年的财务数据可能存在不满足公开
发行股票并在北交所上市条件的风险。根据公司已披露的《公开转让说明书》，公司 2022 年度、2023 年度公司经审计的归属于挂牌公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 38,447,267.23 元、43,392,510.54元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）分别为 23.87%、21.83%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的在北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

公司目前为基础层挂牌公司，须进入创新层后方可申报公开发行股票并在北交所上市，公司存在因未能进入创新层而无法申报的风险。公司目前挂牌尚不满12 个月，公司须在挂牌满 12 个月后，方可申报公开发行股票并在北交所上市。请投资者关注风险。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件目录

1、《华金证券股份有限公司关于浙江臻善科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作进展情况报告（第十一期）》；

公告编号：2025-002

2、中国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统截图。

浙江臻善科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

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