
公告日期:2025-04-25
证券代码:874490 证券简称:臻善科技 主办券商:华金证券
浙江臻善科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人:李子川
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
董事蒋巍因行程原因以通讯方式参与表决。
董事徐建春因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-015)及《浙江臻善科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司会计政策变更公告》 (公告编号:2025-007)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋巍、徐建春、王青松对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容:
该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》 (公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于确认 2025 年度公司高管薪酬的议案》
1.议案内容:
《关于确认 2025……
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