公告日期：2025-04-25

证券代码：874490 证券简称：臻善科技 主办券商：华金证券
浙江臻善科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：李子川

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事蒋巍因行程原因以通讯方式参与表决。

董事徐建春因行程原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-015)及《浙江臻善科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-016)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

《关于审议公司 2024 年度审计报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司会计政策变更公告》 (公告编号：2025-007)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、徐建春、王青松对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于核销应收账款坏账的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于2025年4月25日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江臻善科技股份有限公司关于核销应收账款坏账的公告》 (公告编号：2025-008)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋巍、王青松、徐建春对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于确认 2025 年度公司高管薪酬的议案》
1.议案内容：

《关于确认 2025……
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