
公告日期:2025-04-25
证券代码:874490 证券简称:臻善科技 主办券商:华金证券
浙江臻善科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场结合视频的方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 15 日 14:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874490 臻善科技 2025 年 5 月 12 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师(杭州)事务所律师。
(七)会议地点
会议召开地点:公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》要求,公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-015)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-016)。
(二)审议《2024 年度董事会工作报告》
公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应尽的职责。依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况,公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。
(三)审议《2024 年度监事会工作报告》
监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关
规定和要求,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,忠实勤勉履职,对公司董事及高级管理人员履行职务情况等开展了必要的监督,并组织编写了《2024年度监事会工作报告》。
(四)审议《2024 年度财务决算报告》
公司结合容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,编制了《2024 年度财务决算报告》。
(五)审议《2025 年度财务预算报告》
公司以2024年度主要经营业绩为基础,综合考虑2025年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及公司实际情况等因素,本着求实稳健的原则编制《2025 年度财务预算报告》。
(六)审议《2024 年度利润分配方案》
公司 2024 年度不进行利润分配。
(七)审议《关于会计政策变更的议案》
根据财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及
2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》,规定保证类质保费用应
计入营业成本之要求,公司对 2024 年相应会计政策进行调整。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号:2025-007)。
(八)审议《关于核销应收账款坏账的议案》
为真实、准确地反映公司资产、财务状况,根据《企业会计准则》《公司章程》和公司会计政策相关规定,公司拟对 2024 年的部分长期挂账无法收回的应收账款进行清理并核销,公司拟对核销的应收账款仍保留继续追索的权利。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn)披露的《会计政……
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