公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-031

证券代码：874490 证券简称：臻善科技 主办券商：华金证券
浙江臻善科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李子川

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台公开披露的公告《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公

公告编号：2025-031

告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请豁免 2025 年第一次临时股东会会议通知时限的议案》1.议案内容：

本次董事会提请召开公司 2025 年第一次临时股东会，为加快推进相关工作进程，并尽快实施会议审议议案，根据《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，提请公司股东同意并豁免本次股东会提前 15 天通知期限，确认对本次股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-031

《浙江臻善科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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