公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-035

证券代码：874490 证券简称：臻善科技 主办券商：华金证券
浙江臻善科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场结合视频的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李子川
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数74,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 10 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台公开披露的公告《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提请豁免 2025 年第一次临时股东会会议通知时限的议案》
1.议案内容：

为加快推进相关工作进程，并尽快实施会议审议议案，根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，提请公司股东同意并豁免本次股东会提前 15 天通知期限，确认对本次股东会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东会决议可撤销或无效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

公告编号：2025-035

三、备查文件

《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

浙江臻善科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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