公告日期：2026-04-24

证券代码：874490 证券简称：臻善科技 主办券商：华金证券
浙江臻善科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李子川

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年年
度报告》（公告编号：2026-007）及《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据经审计的 2025 年度财务数据，编制了《2025 年度财务决算报告》,
对公司 2025 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司根据发展规划和 2026 年度经营计划，综合考虑行业发展状况、市场情况与公司经营能力，编制了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于审议公司 2025 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江臻善科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

本议案经公司第四届董事会审计委员会第一次会议事前审议通过，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 24 日登载在全……
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