公告日期：2024-06-25

湖南元亨科技股份有限公司设立以来股本演变情况
及董事、监事、高级管理人员确认意见

湖南元亨科技股份有限公司的前身为湖南元亨科技发展有限公司，成立于
2005 年 12 月。2016 年 12 月，湖南元亨科技发展有限公司召开股东会，由其全
体股东作为发起人，以整体变更方式将湖南元亨科技发展有限公司变更为湖南元亨科技股份有限公司。

如无特别释义，本《湖南元亨科技股份有限公司设立以来股本演变情况及董事、监事、高级管理人员确认意见》（以下简称“本股本演变情况说明”）中简称与申请挂牌公司《公开转让说明书》中具有相同含义。本文任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

公司设立以来的股本演变情况说明如下：

一、有限公司阶段

（一）2005 年 12 月，有限公司成立

公司前身为湖南元亨科技发展有限公司。

2005 年 12 月 6日，有限公司取得了湖南省工商局核发的《企业名称预先核
准通知书》（（湘）名称预核准私字[2005]第 1854 号），核准有限公司名称为“湖南元亨科技发展有限公司”。

2005 年 12 月 6日，元亨有限（筹）召开股东会，全体股东签署《湖南元亨
科技发展有限公司章程》，同意共同出资设立元亨有限，公司名称为“湖南元亨科技发展有限公司”，注册资本 400 万元。同日，湖南精诚联合会计师事务所出具了《验资报告》（湘精诚会验字（2005）第 12-032 号），确认截至 2005年 12 月 6 日，元亨有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币肆佰万元整，各股东以货币共同出资 4,000,000元。

元亨有限设立时各股东出资情况如下：

序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%）

1 罗忠一 1,600,000 40.00

2 熊博 1,200,000 30.00

3 汪迪文 600,000 15.00

4 王毅 400,000 10.00

5 张平 200,000 5.00

合计 4,000,000 100.00

2005 年 12 月 8日，元亨有限完成工商设立登记，并领取了湖南省工商行政
管理局颁发的《企业法人营业执照》。

（二）2007 年 7 月，有限公司第一次增资

2007 年 7 月 18日，元亨有限召开股东会，全体股东一致同意将公司注册资
本由人民币 400万元增加至人民币 600万元，由股东熊博以货币增资 200万元。本次增资价格为 1 元/每一元有限公司出资额。

2007 年 7 月 27日，湖南正阳会计师事务所有限公司出具湘正阳验字（2007）
第 07-043 号《验资报告》，截至 2007 年 7 月 27 日止，元亨有限已收到股东熊
博以货币出资缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 2,000,000 元（贰佰万元整）。

本次增资完成后，元亨有限各股东出资情况如下：

序号 股东名称 出资额（元） 持股比例（%）

1 熊博 3,200,000 53.33

2 罗忠一 1,600,000 26.67

3 汪迪文 600,000 10.00

4 王毅 400,000 6.67

5 张平 2……
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