公告日期：2026-04-02

证券代码：874491 证券简称：元亨科技 主办券商：西部证券
湖南元亨科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日下午 3：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874491 元亨科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

5 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

6 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》 √

《关于公司追认 2025 年度日常性关联交易超额部

8 √

分及预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

9 《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》 √

10 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于修订<湖南元亨科技股份有限公司董事会

11 √

议事规则>的议案》

《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会董事

12 √

候选人的议案》

《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会监事

13 √

候选人的议案》

上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 2 日在指定信息披露平台全国
中小企业股份转让系统（w……
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