公告日期：2026-03-16

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司四楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 2 日以通讯等方式发出
5.会议主持人：董事长赵正洪先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关 规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会
编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司内部治理 文件的有关规定，结合总经理 2025 年度的工作实际情况，总经理编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了公司《2025 年年度报告》及其摘要。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年 度报告摘要》。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会审议并通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》，
同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩木林、陈尚龙、汪瑞敏对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
2025 年年度股东会上述职。详情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职 报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请具备证券期货 业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交董事会审议并批准报出。详 情请见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度财务审计报告》。
2.审计委员会意见

董事会审计委员会审议并通过了《关于 2025 年度财务审计报告的议案》，
同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决……
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