公告日期：2026-03-16

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东会议现场地点：江阴市芙蓉大道东段 888
号公司四楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874492 振宏股份 2026 年 4 月 15
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请国浩律师（上海）事务所的律师见证本次股东会。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3 《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度财务审计报告的议案》 √

5 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于 2026 年度财务预算报告的议案》 √

7 《关于 2025 年度拟不进行权益分派的议案》 √

8 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

9 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 √

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议

10 √

案》

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议

11 √

案》

1、《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规……
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