公告日期：2026-04-20

证券代码：874492 证券简称：振宏股份 主办券商：国泰海通
振宏重工（江苏）股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：江阴市芙蓉大道东段 888 号四楼会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵正洪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议和表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）和《振宏重工（江苏）股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.2359%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》等公司内部治理文件的有关 规定，结合公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会 编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企
业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的要求，编制了公司
《2025年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2025 年独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并在 2025
年年度股东会上述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

公司根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司聘请具备证券期货 业务资格的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对 2025 年度财务报表进行审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的情况。
（五）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务报表编制了《2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股……
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