公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-004

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司 19 楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 18 日以微信送达方式发
出

5.会议主持人：董事长吴海锁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章及本公司《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会 议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘晓星先生、张勇女士、戴晓虎先生因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度报

公告编号：2024-004

告〉的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生和戴晓虎先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司 2024 年 10 月 30 日刊载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 独立董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生和戴晓虎先生对本项议

公告编号：2024-004

案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会及专门委员会人员发生变化，同意在选举周东美先生为公 司独立董事的事项获得股东大会通过的前提下，选举周东美先生担任公司第三 届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，其任期 自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整后的公司第三届董事会各专门委员会成员如下：

战略委员会：董事吴海锁先生、独立董事戴晓虎先生、独立董事周东美先 生、董事李冰女士、董事吴剑先生，董事长吴海锁先生为主任委员。

提名委员会：独立董事张勇女士、董事吴云波女士、独立董事周东美先生， 独立董事张勇女士为主任委员。

审计委员会：独立……
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