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发表于 2025-04-29 15:38:30 股吧网页版
苏环院:独立董事2024年度述职报告-戴晓虎 查看PDF原文

公告日期:2025-04-29


公告编号:2025-018

证券代码:874493 证券简称:苏环院 主办券商:华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏环保产业技术研究院股份公司(以下简称“公司”)的独立董事,戴晓虎先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、独立董事的基本情况

戴晓虎先生,1962年11月出生,同济大学环境科学与工程学院教授,博士生导师。1992年至1996年,任联邦德国 HANS BROCHIER 环境集团首席科学家;1996年至2009年,任联邦德国 PASSAVANT-ROEDIGER 环境集团首席科学家;2009年作为海外高层次人才特聘专家教授回国工作,2012-2021年任同济大学环境科学与工程学院院长,现任城市污染控制国家工程研究中心主任。长期从事污水、污泥及有机废弃物处理与资源化的理论与技术研究,研究方向包括污泥及有机废弃物厌氧转化、高效固液分离、沼液自养脱氮、氮磷营养物质回收、污泥水热及热解转化、污水处理新原理新方法等。荣获第十四届光华工程科技奖、上海市技术发明奖一等奖2项、生态环境部科技一等奖2项、国际发明展金奖3项、IWA项目创新奖(PIA)银奖等奖项。现任北控水务集团有限公司独立董事、维尔利环保科技集团股份有限公司独立董事和苏环院独立董事。

本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务,也未在公司主要股东处担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外,没有从公司及其主要股东或有利害关系

公告编号:2025-018

的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益,不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

2024年度公司共召开了2次董事会会议、2次股东大会会议。独立董事戴晓虎先生于2024年3月召开的2023年年度股东大会补选为公司独立董事,担任公司第三届董事会战略委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员;2024年度应出席董事会会议1次,应列席股东大会会议1次。

独立董事戴晓虎先生会议出席情况如下:

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数

数 会议次数 次数 数 他董事出席的情



戴晓虎 1 1 0 0 否 1

本人积极出席公司董事会、股东大会会议,会前认真审阅会议材料,积极参与会前沟通,主动向公司了解相关情况,提出建设性意见。

本人自 2024 年 3 月起担任公司第三届董事会战略委员会委员及董事会薪酬
与考核委员会委员。报告期内本人任职期间,应出席董事会战略委员会会议 0次,应出席董事会薪酬与考核委员会会议 0 次。

三、发表独立意见情况

独立董事戴晓虎先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真地了解和查验,
共发表了 1 次独立意见,具体情况如下:

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 10 第三届董 1.关于公司 2024 年前三季度利润分配方案 同意

月 28 日 事会第八 的独立意见

次会议 2.关于补选公司第三届董事会独……
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