公告日期：2025-04-29

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏环保产业技术 研究院股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议的形式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874493 苏环院 2025 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师出席见证。
（七）会议地点

江苏省南京市建邺区江东中路 211 号凤凰文化广场 A 座六楼 601 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具
体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股 份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《江苏环保产业技术研究 院股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。
（二）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

2024 年度，公司董事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业
务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。根据《公司法》和《公司章程》 的规定，公司董事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》，总结了公司董
事会 2024 年度工作情况以及 2025 年度董事会工作重点。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生、周东 美先生和离任独立董事俞汉青先生向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将
在公司 2024 年度股东大会上述职。具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载
于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度独立董
事述职报告》（公告编号：2025-015；2025-016；2025-017；2025-018；2025-019； 2025-020）。
（三）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务
的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《2024 年度 监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况。
（四）审议《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务
决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项……
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