公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-015

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘晓星先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

刘晓星先生，东南大学首席教授，人文社科学部委员，二级教授，东南大 学金融系主任、金融学专业和网络空间安全专业博士生导师。2019年12月至今 担任公司独立董事。

本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其 他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有 利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立 性的情况。

二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会会议。独立董事刘晓
星先生会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 列席股
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 东大会
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其 次数
数 他董事出席的情

公告编号：2025-015

况

刘晓星 2 2 0 0 否 2

本人积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见。

本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委
员会委员。2024 年度，本人召集并出席董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，出 席董事会审计委员会会议 2 次，具体情况如下：

序号 时间 会议 是否出席 出席方式

1 2024 年 2 第三届董事会薪酬与考核委 是 本人出席

月 5 日 员会 2024 年第一次会议

2 2024 年 3 第三届董事会审计委员会 是 本人出席

月 6 日 2024 年第一次会议

3 2024年10 第三届董事会审计委员会 是 本人出席

月 18 日 2024 年第二次会议

三、发表独立意见情况

独立董事刘晓星先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真地了解和查验，
共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第 三 届 董 1.关于确认公司 2022 年度及 2023 年 同意

月 6 日 事 会 第 七 度财务报表及附注并批准报出的独立

次会议 意见

2.关于确认公司 2022 年度及 2023 年

度关联交易事项的独立意见

3.关于公司 2023 年度内部控制自我

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