公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-017

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合

江苏环保产业技术研究院股份公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，石柱先生在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

石柱先生，中国注册会计师、高级会计师、税务师、资产评估师、国际注册内部审计师，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计合伙人。2020年9月至今担任公司独立董事。

本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会会议。独立董事石柱
先生会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

公告编号：2025-017

石柱 2 2 0 0 否 2

本人积极出席公司董事会、股东大会会议，会前认真审阅会议材料，积极参与会前沟通，主动向公司了解相关情况，提出建设性意见。

本人担任公司第三届董事会审计委员会主任委员。2024年度，本人召集及出席董事会审计委员会会议2次，缺席0次，委托出席0次，出席情况如下：

序号 时间 会议 是否出席 出席方式

1 2024 年 3 月 6 第三届董事会审计委员会 2024 是 本人出席
日 年第一次会议

2 2024 年 10 月 第三届董事会审计委员会 2024 是 本人出席
18 日 年第二次会议

三、发表独立意见情况

独立董事石柱先生对公司 2024 年经营活动情况进行了认真地了解和查验，
共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 3 第三届董 1.关于确认公司 2022 年度及 2023 年度财 同意

月 6 日 事会第七 务报表及附注并批准报出的独立意见

次会议 2.关于确认公司 2022 年度及 2023 年度关

联交易事项的独立意见

3.关于公司 2023 年度内部控制自我评价报

告的独立意见

4.关于续聘公司 2024 年度审计机构的独立

意见

5.关于公司 2024 年度董事薪酬方案的独立

……
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