公告日期：2025-04-29

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面、邮件、微信等
方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司监事会议 事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务
规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具
体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责
任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股 份公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《江苏环保产业技术研究 院股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于江苏环保产业技术研究院股份公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统
有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研 究院股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度监事会工
作报告〉的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司监事会认真履职，推动公司治理水平的提高和公司各项业务
的发展，积极有效地发挥了监事会的作用。公司监事会组织编写了《2024 年度 监事会工作报告》，总结了公司监事会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度财务决算
报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了 2024 年度财务
决算报告，从业务和财务的角度总结了公司 2024 年度经营情况及各项经济指 标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统
有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研 究院股份公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2025 年度财务预算
报告〉的议案》
1.议案内容：

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