公告日期：2025-04-29

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面、邮件、微
信等方式发出

5.会议主持人：董事长吴海锁先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）等法律、行政法规、部门规章及《江苏环保产业技术研究院股份公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏环保产业技术研究院股份公司董事会议 事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。

董事戴晓虎因外地工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于确认公司 2024 年度财务报表及附注并批准报出的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、财政部《企业会计准则—基本准则》等法律、法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》等公司治理文件的规定，公司编制了 2024 年 度财务报表及附注，公司董事会批准报出上述财务报表及附注。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了审计报告，具体内容
请见公司 2025 年4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生和周东美先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务 规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、部 门规章、规范性文件及业务规则，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，具
体内容请见公司 2025 年 4 月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任
公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究院股份 公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024）及《江苏环保产业技术研究院 股份公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生和周东美先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司内部控制自我评价报告〉的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司 2025 年 4月 29 日刊载于全国中小企业股份转让系统有
限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏环保产业技术研究 院股份公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘晓星先生、张勇女士、石柱先生、戴晓虎先生和周东美先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈江苏环保产业技术研究院股份公司 2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

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