公告日期：2025-04-29

证券代码：874493 证券简称：苏环院 主办券商：华泰联合
江苏环保产业技术研究院股份公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于重新制定〈江苏环保产业技术研究院股份公司信息披露管理制度〉的议案》，表决结果：同意 10 票；反对0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

江苏环保产业技术研究院股份公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为加强江苏环保产业技术研究院股份公司（以下简称“公司”）的
信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露细则》”）等法律法规及规范性文件的规定，结合本公司实际，制定本制度。
第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司
股票及其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息或事项（即股价敏感信息），以及相关法律法规和证券监管规则要求披露的其他信息。

第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应当同时向所有投资者公开披露信息。
第四条 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、
实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。

第五条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不
得利用该信息进行内幕交易。

第六条 公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。
公司根据公司所属市场层级适用差异化的信息披露规定，但可以自愿选择适用更高市场层级的信息披露要求。

第七条 公司应当按照相关规则及本制度编制信息披露文件，并将信息披露
文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）另有规定的除外。

第八条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，信息披露
义务人应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。
第二章 信息披露的内容

第一节 定期报告

第九条 公司披露的定期报告包括：年度报告、中期报告。公司可以披露季
度报告。公司应当在法律、法规、部门规章以及《信息披露细则》规定的期限内编制并披露定期报告。凡是对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

第十条 年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事
务所审计。

第十一条 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，在
每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告，在每个会计年度的前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告。

第十二条 公司第一季度的季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年
度报告披露时间。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

第十二条 公司应当与全国股转公司预约定期报告的披露时间。全国股转公
司根

据预约情况统筹安排。公司应当按照全国股转公司安排的时间披露定期报告，因故需要变更披露时间的，根据全国股转公司相关规定办理。

第十三条 公司董事会应当确保公司定期报告的按时披露，公司定期报告内
容应当经董事会审议通过，未经董事会审议通过的定期报告不得披露。

定期报告未经董事会审议、董事会审议未通过或者因故无法形成有关董事会决议的，公司应当披露具体原因和存在的风险、董事会的专项说明以及独立董事意见。

第十四条 公司年度报告、中……
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